Работница банка успешно фальсифицировала справки о доходах, использовала фиктивное залоговое имущество и оформляла кредиты на представителей одной из нацменьшинств. В последнем деле на помощь к злоумышленнице приходили коллеги, которые получали “премию” в замере 10% от суммы займа.
Преступная группировка, совершая подобные аферы, присвоила на себе почти 2 000 000 долларов США.
Разоблачить схему “отмывания” денег у представителей правопорядка получилось в 2012 году. Тогда же они открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Организатора преступления долгое время не удавалось найти и задержать. Она была объявлена в розыск. Позднее было установлено, что преступница находилась на территории России. Её удалось задержать спецслужбам во время попытки попасть в Украину.
По двум сообщникам женщины уже вынесли обвинительные приговоры. Сама злоумышленница ждёт суда.
