«ОТП Банк» був оштрафований за проведення ризикової діяльності у сфері фінансового мониторингу. Сума штрафу, згідно з інформацією, наданою НБУ, складає 7,142 мільйона гривень.
Як повідомляється на сайті НБУ, банк в період з березня 2017 по червень 2018 року проводив перерахування коштів клієнтів на загальну суму понад 700 млн грн іншим банкам. Надалі ці кошти за допомогою інкасації доставлялися готівкою в фінустанови і використовувалися в тому числі для видачі кредитів готівкою фізичним особам і розрахунків з фізособами за сільськогосподарську продукцію.
Також «ОТП Банк» отримав письмове попередження НБУ за порушення в сфері фінансового моніторингу та ідентифікації клієнтів.
Читайте також:НБУ КАРБУЄ НОВІ МОНЕТИ, ПРИСВЯЧЕНІ ТОМОСУ
