Счета и имущество 24 украинских IT-компаний арестованы.
Генеральная прокуратура подозревает компании в получении незаконного дохода и “отмывании” около 350 000 000 долларов США. По информации следствия фирмы продавали электронные товары и услуги после чего выводили деньги за границу фиктивным способом. Также обвиняемые предприятия специально завышали доход в финансовых отчётах дабы легализировать и вывести за границу “грязные деньги”.
Кроме всего вышеуказанного компании обвиняются в предоставлении доступа в виртуальное казино “Пари-Матч”. Это делалось в специально оборудованных заведениях, через интернет – ресурсы и терминалы пополнения счёта. Делалось это нелегально, так как в Украине запрещён игровой бизнес. Ещё одно нарушение – направление прибыли на территорию России, через запрещенные МБУ системы оплаты, такие как: Яндекс деньги, QIWI Wallet, WebMoney, Paymega, Interassa и Единый кошелёк.
